Trong vòng tròn tiền tệ năm nay có một khái niệm không thể tránh khỏi, đó là “tiền quỷ”. Giá của $RAVE đã tiếp tục tăng trong tuần qua, đạt đỉnh khoảng 40 lần một tuần trước. Hiện nay, vốn hóa thị trường của $RAVE đã đạt vị trí thứ 41 trên thị trường.

Từ $SIREN và $STO cách đây không lâu đến $PIPPIN, $RIVER, $BEAT, $MYX, v.v. trước đó. thị trường là như vậy, và mặc dù "đồng tiền quỷ" là một trò chơi bất cân xứng thông tin giữa người chơi bán lẻ và chủ ngân hàng, nhưng luôn có những người chơi siêng năng phân tích và cố gắng nắm bắt logic đằng sau "đồng tiền quỷ" và tìm cách giành chiến thắng trong khi chạy theo sự biến động.

Trên thực tế, trong giới Trung Quốc, một "khoa học đồng tiền quỷ" hoàn chỉnh đã dần xuất hiện.

"đồng xu quỷ" là gì?

Nếu định nghĩa về "tiền quỷ" chỉ đơn giản là "tăng nhanh và dữ dội" thì "khoa học về tiền quỷ" sẽ không còn tồn tại. Bản chất của những người chơi bán lẻ chơi "Demon Coin" là trò chơi trực tiếp với người chia bài, và họ đang xé nát một phần thịt khỏi sự kiểm soát của người chia bài.

Dựa trên bản chất này, KOL Crypto Weituo (@thecryptoskanda) đã đưa ra định nghĩa chi tiết về "tiền quỷ" và làm rõ nền tảng của "khoa học tiền quỷ":

- Tỷ lệ kiểm soát giao ngay về cơ bản là trên 96%

- Với hợp đồng Binance, việc có tiền giao ngay hay không không quan trọng lắm

- Thông thường thông qua phân bổ vốn phi tập trung, ban nhạc bị đập phá dữ dội trong một khoảng thời gian ngắn, thu thập một lượng lớn thanh khoản và lệnh của đối thủ

-Các nhà cái kiếm lợi nhuận bằng cách kích hoạt thanh lý mua và bán, ăn tỷ giá đối tác và cuối cùng hoàn thành các chuyến hàng giao ngay và hoàn thành toàn bộ quá trình thu hoạch

Làm thế nào để xác định "đồng tiền quỷ"?

Về vấn đề này, những người chơi khác nhau đã đưa ra những ý tưởng tham khảo xuất sắc từ những góc độ khác nhau.

Sự bất thường về khối lượng lãi mở có thể được phản ánh từ nhiều góc độ. Đầu tiên là "thao tác dữ liệu". @Arya_web3 phát hiện vào ngày 11 tháng 4 rằng dữ liệu lãi suất mở trong 24 giờ của $RAVE vào ngày hôm đó, Binance, Bitget, BingX, OKX và Bybit lần lượt là 60 triệu, 60 triệu, 60 triệu, 26 triệu và 26 triệu đô la Mỹ. Dựa trên dữ liệu này và dữ liệu lãi suất mở tổng thể của mỗi sàn giao dịch, cô suy đoán rằng có những điểm bất thường trong so sánh theo chiều ngang giữa dữ liệu của BingX và Bitget và có khả năng dữ liệu lãi suất mở đã bị thao túng.

Ngoài ra, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của hợp đồng $RAVE vào ngày hôm đó là 6,9 tỷ USD và vị thế hợp đồng là 300 triệu USD. Nhà tạo lập thị trường đã tăng giá gấp 10 lần so với đáy nhưng không có một lệnh thanh lý lớn nào được đưa ra. Điều này cũng làm tăng thêm khả năng dữ liệu hợp đồng đã bị thao túng. Cô cũng đề cập rằng bằng cách quan sát các hợp đồng thanh lý xuất hiện trên sàn giao dịch nào, nó cũng có thể được sử dụng làm cơ sở để đánh giá xem khối lượng dữ liệu hợp đồng mở có bị thao túng trên một số sàn giao dịch nhất định hay không.

@thecryptoskanda đã tóm tắt và bổ sung các quan sát trên:

- Tỷ lệ trung bình về khối lượng lãi mở của Binance càng thấp thì mức độ thao túng thị trường càng cao.

- Khối lượng hợp đồng/khối lượng lãi mở cao có nghĩa là dữ liệu lãi suất mở có nhiều khả năng bị thao túng hơn.

- Điều này có nghĩa là tất cả các chiến lược chỉ theo dõi khối lượng giao dịch hợp đồng hoặc khối lượng lãi mở là không phù hợp, vì rất có khả năng đại lý đã cố tình ngừng thao túng dữ liệu khối lượng lãi mở để thu hút các nhà đầu tư bán lẻ tham gia

Có thể nói đây là "đồng tiền quỷ" được phân tích thông qua dữ liệu đã hoặc đang diễn ra. Có cách nào để phân tích "đồng tiền quỷ" trước khi nó bắt đầu không?

Không. Theo lời của @thecryptoskanda:

"Một đồng tiền quỷ không trở thành đồng tiền quỷ vì nó đáp ứng một số chỉ số nhất định. Chính vì ngay từ đầu nó đã là đồng tiền quỷ nên nó có những đặc điểm chỉ báo đó. Đồng tiền quỷ không bao giờ có ý nghĩa với thị trường, nó chỉ liên quan đến một điều - có chủ ngân hàng không?"

Làm thế nào để đánh giá rằng "đồng tiền quỷ" sắp sụp đổ

Góc độ đầu tiên được cung cấp bởi @wuk_Bitcoin Người đề xuất "Sự khác biệt giữa giá và lãi suất mở" có thể được sử dụng để xác định xem liệu "Demon Coin" có sắp sụp đổ hay không. @wuk_Bitcoin cho biết giá tăng nhưng lãi suất mở giảm là dấu hiệu của sự sụp đổ.

"Lực lượng chính đóng tất cả các lệnh dài ở mức cao, sau đó giữ giá và tiếp tục tìm kiếm đối thủ, cho phép các nhà đầu tư bán lẻ hoặc giao dịch điện tử tham gia chênh lệch giá dài. Khi lệnh của đối thủ đã có, các lệnh ngắn có thể được âm thầm chồng lên. Khi bố trí lệnh ngắn hoàn tất, loại bỏ các lệnh hỗ trợ, tận dụng xu hướng và tiếp tục xếp các lệnh bán trong khi đập mạnh, cho đến khi sụp đổ cuối cùng."

Ông cũng nhấn mạnh rằng cần phải nhìn vào mức 1 giờ. dữ liệu, nếu không thì mức độ quá nhỏ để xác định ý định của lực lượng chính.

Quan điểm này cũng có những sai sót nhất định, vì như đã đề cập trước đó, "dữ liệu bị thao túng". Nhưng. Nếu mức thời gian quan sát của khối lượng lãi mở giảm, thì có một góc độ khác, "một số lượng lớn thanh lý và khối lượng lãi mở giảm đột ngột dẫn đến sự rút lui của các nhà tạo lập thị trường."

Góc này được nêu lên bởi @CryptoRounder và được đóng góp bởi @thecryptoskanda Nó đã được sắp xếp và bổ sung:

"Giá tại một vị trí nhất định đã kích hoạt một số lượng lớn thanh lý, dẫn đến lãi suất mở giảm mạnh, các lệnh bán biến mất và các nhà tạo lập thị trường mất ý chí duy trì mức giá cao và bắt đầu giảm, đó là tín hiệu hàng đầu chính xác hơn."

Mặc dù hai quan điểm trên nhấn mạnh "làm thế nào để thoát ra trước khi đồng tiền quái vật sụp đổ", đây là đã là quyết định hợp lý nhất mà người chơi bán lẻ có thể đưa ra trong trò chơi "tiền tệ quái vật" với thông tin cực kỳ sai lệch - tìm điểm mà nhà cái quyết định từ bỏ thị trường và thiết kế các giao dịch xung quanh điểm này. Rốt cuộc, trước sự sụp đổ của "đồng tiền quỷ", nhân viên ngân hàng đã có thể liên tục bùng nổ cả vị trí dài và ngắn, nhưng sau khi nhân viên ngân hàng thực sự rút lui khỏi thị trường và không còn bảo vệ thị trường nữa, xu hướng đi xuống của "đồng tiền quỷ" sẽ không thể đảo ngược.

Kết luận

Mặc dù tất cả các bậc thầy đều đang nỗ lực tìm ra con đường dẫn đến lợi nhuận ổn định trên "Demon Coin", chúng tôi cũng đã nhìn thấy nhiều góc cạnh sắc nét. Nhưng điều cần phải luôn ghi nhớ là sở dĩ “tiền quỷ” có thể gọi là tiền quỷ là vì tỷ lệ kiểm soát của nó cao tới 95% trở lên.

Mặc dù chúng ta có thể tìm ra manh mối thao túng của nhà cái từ nhiều chiều, thậm chí giành chiến thắng trong trò chơi "đồng xu quỷ" thông qua những phân tích dữ liệu này, nhưng tình hình của từng "đồng quỷ" rất khó có thể tóm tắt qua phân tích và nhân rộng trong mọi trò chơi.

Nhà cái đằng sau "Demon Coin" là người nắm giữ kịch bản. Họ có thể gây nhầm lẫn cho người chơi bán lẻ bằng cách thao túng dữ liệu và họ cũng có thể thu hút người chơi bán lẻ theo nhiều cách khác nhau để đạt được lợi nhuận.

Theo suy đoán của @Arya_web3, chi phí để các nhà cái thao túng dữ liệu lãi suất mở là không cao. Dựa trên khối lượng hợp đồng trong 24 giờ là 7 tỷ USD và mức phí 0,005%, chi phí trong 24 giờ chỉ là 350.000 USD.

Nếu điểm cốt lõi của lãi kép trong giao dịch "Demon Coin" nằm ở việc "dự đoán hành động của người chia bài" thì khó khăn này giống như việc đặt cược vào người cầm kịch bản ở cảnh tiếp theo của kịch bản. Loại khó khăn này giống như mở rộng tầm mắt của bầu trời, có thể gọi là "cấp độ phi nhân loại".